📄 ХЭРГИЙН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА
- Үйл явдал: "Микацүки" ХХК-тай байгуулсан итгэлцлийн гэрээний дагуу шилжүүлсэн мөнгөн хөрөнгийг хариуцагч нар хүлээн авч захиран зарцуулсан боловч буцаан төлөөгүй маргаан.
- Нэхэмжлэгч: "Японы Хөрөнгө Оруулалт" ХК. "Микацүки" ХХК нь тусгай зөвшөөрөлгүй тул байгуулсан гэрээнүүд хүчин төгөлдөр бус, иймд үндэслэлгүй хөрөнгөжсөн 2,025,524,559 төгрөгийг хариуцагч нараас гаргуулна.
- Хариуцагч: **** болон "Ариун Өргөө" ХХК. Нэхэмжлэгчтэй гэрээ байгуулаагүй, мөнгө хүлээн аваагүй, нэхэмжлэгч нь шаардах эрхгүй этгээд.
🏛️ АНХАН ШАТ
- Өдөр: 2020-07-21, Дугаар: 183/ШШ2020/02004
- Шийдвэр: Хариуцагч ****өөс 1,816,638,179 төгрөг, "Ариун Өргөө" ХХК-аас 133,343,500 төгрөг гаргуулж нэхэмжлэгчид олгож, үлдэх хэсгийг хэрэгсэхгүй болгов.
- Үндэслэл: Иргэний хуулийн 492.1.1. "Микацүки" ХХК нь банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны зөвшөөрөлгүй тул итгэлцлийн гэрээ хүчин төгөлдөр бус бөгөөд хариуцагч нар уг мөнгийг авч захиран зарцуулсан нь тогтоогдсон.
🔁 ДАВЖ ЗААЛДАХ ШАТ
- Өдөр: 2020-11-04, Дугаар: 2228
- Гомдлол гаргагч: Хариуцагч
- Гомдлолын шалтгаан: Шүүх хариуцагчийг өөрийн үзэмжээр сольсон, нэхэмжлэгчийн шаардах эрх нотлогдоогүй, хөөн хэлэлцэх хугацаа дууссан.
- Шийдвэр: Анхан шатны шүүхийн шийдвэрт өөрчлөлт оруулж, ****өөс гаргах дүнг 1,796,124,000 төгрөг болгон бууруулж, бусад заалтыг хэвээр үлдээв.
- Үндэслэл: Иргэний хуулийн 492.1.1. Хэрэгт авагдсан баримтаар тогтоогдсон мөнгөн дүнгийн тооцооллыг зөвтгөж, хариуцагч нарын үндэслэлгүй хөрөнгөжсөн үйл баримтыг дахин нотолсон.
⚖️ ХЯНАЛТЫН ШАТ
- Өдөр: 2021-03-30, Дугаар: 001/ХТ2021/00438
- Гомдлол гаргагч: Хариуцагч
- Гомдлолын шалтгаан: Шүүх хариуцагчийг сольсон нь хууль зөрчсөн, нэхэмжлэлийн шаардлага тодорхойгүй, гэрээний үүргийг үндэслэлгүй хөрөнгөжсөн гэж шийдвэрлэсэн.
- Шийдвэр: Давж заалдах шатны шүүхийн магадлалыг хэвээр үлдээж, гомдлыг хангахгүй орхив.
📚 ҮНДЭСЛЭЛ
- "Микацүки" ХХК нь банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөлгүй тул байгуулсан итгэлцлийн гэрээ Иргэний хуулийн 56.1.8-д зааснаар хүчин төгөлдөр бус хэлцэл юм.
- Хүчин төгөлдөр бус хэлцлээр шилжүүлсэн хөрөнгийг Иргэний хуулийн 56.5, 492.1.1-д зааснаар буцаан олгох үүрэгтэй бөгөөд хариуцагч **** нь уг мөнгийг өөрийн болон "Ариун Өргөө" ХХК-ийн хэрэгцээнд захиран зарцуулсан нь тогтоогдсон.
- Японы иргэдээс нэхэмжлэгч компанид шаардах эрх шилжүүлсэн баримтууд Апостиль конвенцийн дагуу баталгаажсан тул нэхэмжлэгчийг шаардах эрхгүй этгээд гэж үзэхгүй.
- Хариуцагч мөнгийг компанийн үйл ажиллагаанд зарцуулсан гэх тайлбараа Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 25.2.2-т зааснаар баримтаар нотлоогүй.
- Шүүх хэргийн оролцогчийг сольсон бус, харин хэрэгт авагдсан баримтад үндэслэн хэн, хэдэн төгрөгөөр үндэслэлгүй хөрөнгөжсөнийг тогтоож, хариуцлагыг хуваарилсан нь хууль зөрчөөгүй.