Шүүхийн шийдвэр №4299

Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн Магадлал

Үйл явдал: "Т.Б" ХХК-ийн Монголбанкны Хяналт шалгалтын газрын Мөнгө угаахтай тэмцэх хэлтсийн хянан шалгагч, улсын байцаагч Н.З-гийн 2020 оны 10 дугаар сарын 08-ны өдрийн 0050217 дугаар шийтгэлийн хуудсыг хүчингүй болгуулах тухай гомдол.
Нэхэмжлэгч: "Т.Б" ХХК - Монголбанкны шийтгэлийн хуудсанд заасан зөрчлүүдийг хүчингүй болгуулах шаардлага.
Хариуцагч: Монголбанкны Хяналт шалгалтын газрын хянан шалгагч, улсын байцаагч Н.З - "Т.Б" ХХК нь Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 5.2.3, 5.2.4 дэх заалтуудыг хэрэгжүүлэх үүргээ биелүүлээгүй гэсэн үндэслэлээр шийтгэл оногдуулсан.

Шийдвэр: Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх "Т.Б" ХХК-ийн гомдлыг хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэсэн.
Үндэслэл: Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 3.1.6, 5.2.3, 5.2.4, Зөрчлийн тухай хуулийн 11.29.2 дэх заалтуудыг баримтлан.

Гомдлол гаргагч: Нэхэмжлэгч "Т.Б" ХХК
Гомдлолын шалтгаан: Анхан шатны шүүхийн шийдвэр нь хууль ёсны бөгөөд үндэслэл бүхий байх шаардлагыг хангахгүй байна.
Шийдвэр: Анхан шатны шүүхийн шийдвэрийг хэвээр үлдээж, гомдлыг хангахгүй орхисан.

Анхан шатны шүүх нь "Т.Б" ХХК-ийн "А.Х" ХХК-ийн эцсийн өмчлөгчийг тогтоох ажиллагаа хийсэн тул бусад охин компаниудад үйлчилгээ үзүүлсэн нь хуулийн 5.2.3, 5.2.4 дэх заалтуудыг зөрчсэнгүй гэсэн дүгнэлт хийсэн.
Давж заалдах шат нь "А.Х" ХХК-ийн эцсийн өмчлөгчийг тогтоох ажиллагаа хийсэн тул бусад компаниудад үйлчилгээ үзүүлсэн нь хуулийн 5.2.3, 5.2.4 дэх заалтуудыг зөрчсэнгүй гэсэн анхан шатны дүгнэлт нь зүйтэй гэж үзсэн.
Монголбанкны 2018 оны шалгалтын хариуг 2020 оны шалгалтаар үгүйсгэсэн нь ойлгомжгүй байна.
"Т.Б" ХХК нь харилцагчийн эцсийн өмчлөгчийг тодорхойлох бичиг баримтыг хадгалж байгаа тул хуулийн 5.2.3, 5.2.4 дэх заалтуудыг биелүүлсэн байна.

Өөр асуулт байна уу?

Монгол Улсын хууль, тогтоомж, шүүхийн шийдвэрийн санд суурилсан хиймэл оюунаас хүссэн асуултаа асуу

Үйл явдал: "Т.Б" ХХК-ийн Монголбанкны Хяналт шалгалтын газрын Мөнгө угаахтай тэмцэх хэлтсийн хянан шалгагч, улсын байцаагч Н.З-гийн 2020 оны 10 дугаар сарын 08-ны өдрийн 0050217 дугаар шийтгэлийн хуудсыг хүчингүй болгуулах тухай гомдол.
Нэхэмжлэгч: "Т.Б" ХХК - Монголбанкны шийтгэлийн хуудсанд заасан зөрчлүүдийг хүчингүй болгуулах шаардлага.
Хариуцагч: Монголбанкны Хяналт шалгалтын газрын хянан шалгагч, улсын байцаагч Н.З - "Т.Б" ХХК нь Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 5.2.3, 5.2.4 дэх заалтуудыг хэрэгжүүлэх үүргээ биелүүлээгүй гэсэн үндэслэлээр шийтгэл оногдуулсан.

Шийдвэр: Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх "Т.Б" ХХК-ийн гомдлыг хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэсэн.
Үндэслэл: Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 3.1.6, 5.2.3, 5.2.4, Зөрчлийн тухай хуулийн 11.29.2 дэх заалтуудыг баримтлан.

Гомдлол гаргагч: Нэхэмжлэгч "Т.Б" ХХК
Гомдлолын шалтгаан: Анхан шатны шүүхийн шийдвэр нь хууль ёсны бөгөөд үндэслэл бүхий байх шаардлагыг хангахгүй байна.
Шийдвэр: Анхан шатны шүүхийн шийдвэрийг хэвээр үлдээж, гомдлыг хангахгүй орхисан.

Анхан шатны шүүх нь "Т.Б" ХХК-ийн "А.Х" ХХК-ийн эцсийн өмчлөгчийг тогтоох ажиллагаа хийсэн тул бусад охин компаниудад үйлчилгээ үзүүлсэн нь хуулийн 5.2.3, 5.2.4 дэх заалтуудыг зөрчсэнгүй гэсэн дүгнэлт хийсэн.
Давж заалдах шат нь "А.Х" ХХК-ийн эцсийн өмчлөгчийг тогтоох ажиллагаа хийсэн тул бусад компаниудад үйлчилгээ үзүүлсэн нь хуулийн 5.2.3, 5.2.4 дэх заалтуудыг зөрчсэнгүй гэсэн анхан шатны дүгнэлт нь зүйтэй гэж үзсэн.
Монголбанкны 2018 оны шалгалтын хариуг 2020 оны шалгалтаар үгүйсгэсэн нь ойлгомжгүй байна.
"Т.Б" ХХК нь харилцагчийн эцсийн өмчлөгчийг тодорхойлох бичиг баримтыг хадгалж байгаа тул хуулийн 5.2.3, 5.2.4 дэх заалтуудыг биелүүлсэн байна.

Монгол Улсын хууль, тогтоомж, шүүхийн шийдвэрийн санд суурилсан хиймэл оюунаас хүссэн асуултаа асуу