📄 ХЭРГИЙН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА
- Үйл явдал: "Т.Б" ХХК-ийн Монголбанкны Хяналт шалгалтын газрын Мөнгө угаахтай тэмцэх хэлтсийн хянан шалгагч, улсын байцаагч Н.З-гийн 2020 оны 10 сарын 08-ны өдрийн 0050216 дугаар шийтгэлийн хуудсыг хүчингүй болгуулах гомдол.
- Нэхэмжлэгч: "Т.Б" ХХК (төлөөлөгч Ю.Д) - шийтгэлийн хуудсыг хүчингүй болгуулах шаардлага.
- Хариуцагч: Монголбанкны Хяналт шалгалтын газрын хянан шалгагч, улсын байцаагч Н.З (төлөөлөгч Б.М-О) - шийтгэлийн хуудсыг зөв болгож, зөрчлийн үед шийтгэл оногдуулсан.
🏛️ АНХАН ШАТ
- Шийдвэр: Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх 2021 оны 01 сарын 28-ны өдрөө "Т.Б" ХХК-ийн гомдлыг бүхэлд нь хэрэгсэхгүй болгож, шийтгэлийн хуудсыг хүчингүй болгуулах шаардлагыг хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэсэн.
- Үндэслэл: Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 4.1.1, 7.1, Зөрчлийн тухай хуулийн 11.29.21 зүйл.
⚖️ ДАВЖ ЗААЛДАХ ШҮҮХИЙН SHИЙДВЭР
- Гомдлол гаргагч: Нэхэмжлэгч "Т.Б" ХХК
- Гомдлолын шалтгаан: Анхан шатны шүүхийн шийдвэр нь Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 106.2 зүйлийн "шийдвэр хууль ёсны бөгөөд үндэслэл бүхий байна" шаардлагыг хангахгүй байна.
- Шийдвэр: Анхан шатны шүүхийн шийдвэрийг хэвээр үлдээж, гомдол гаргагчийн давж заалдах гомдлыг хангахгүй орхисан.
📚 ҮНДЭСЛЭЛ
- Анхан шатны шүүх нь "Санхүүгийн мэдээллийн алба нь бие даасан байгууллага тул “Санхүүгийн мэдээллийн албанд мэдээлэх үүрэгтэй этгээдээс цахимаар мэдээлэл ирүүлэх журам”-ын 2.8 дахь хэсэгт заасан мэдэгдэл хүргүүлэх үүргээ Санхүүгийн мэдээллийн алба хэрэгжүүлээгүйн төлөө улсын байцаагчийг буруутгах үндэслэлгүй юм" гэж дүгнэсэн нь нэг талын барьсан шийдвэр болсон.
- Гомдол гаргагч нь "Т.Б" ХХК нь Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хууль, Монголбанкны "Санхүүгийн мэдээллийн албанд мэдээлэх үүрэгтэй этгээдээс цахимаар мэдээлэл ирүүлэх журам"-ын дагуу заасан хугацаанд багтаан холбогдох гүйлгээний мэдээллийг тухай бүр Монголбанкинд хүргүүлж байсан.
- Монголбанкны Санхүүгийн мэдээллийн алба нь мөнгө угаах гэмт хэрэг, түүнд холбогдох гэмт хэрэг, зөрчил болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй холбоотой мэдээллийг хүлээн авах, мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийх, дүн шинжилгээний үр дүнд мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй холбоотой гэж сэжиглэсэн гүйлгээ, гүйлгээний оролдлогын талаарх мэдээллийг эрх бүхий хууль сахиулах байгууллагад шилжүүлэх чиг үүрэг бүхий хараат бус, бие даасан байгууллага байна.
- Гомдол гаргагч нь Санхүүгийн мэдээллийн албанаас мэдээлэл хүлээн авсан тухай мэдэгдлийг хүргүүлсэн эсэхээс үл хамааран 20,0 сая төгрөг, түүнээс дээш үнийн дүнтэй бэлэн мөнгөний болон гадаад төлбөр тооцооны гүйлгээний тухай мэдээллийг гүйлгээ хийгдсэнээс хойш ажлын таван өдрийн дотор батлагдсан маягт, журмын дагуу Санхүүгийн мэдээллийн албанд мэдээлэх үүргийг хуулиар хүлээсэн, ийнхүү мэдээлэх үүргээ биелүүлээгүй зөрчил гаргасан болох нь тогтоогдсон.
Өөр асуулт байна уу?
Монгол Улсын хууль, тогтоомж, шүүхийн шийдвэрийн санд суурилсан хиймэл оюунаас хүссэн асуултаа асуу