📄 ХЭРГИЙН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА
- Үйл явдал: Канад Улсын иргэн Ж нь Монгол Улсын хилээр нэвтрэхдээ гаалийн мэдүүлэгт 100,000 юань мэдүүлсэн боловч шалгалтаар нийт 210,892 юань, 976 ам.доллар биедээ авч явсан нь тогтоогдсон. Үүний улмаас Буянт-Ухаа дахь Гаалийн газрын гаалийн улсын байцаагч Ж.М нь Ж-д Зөрчлийн тухай хуулийн дагуу торгууль ногдуулж, мөнгийг хураан авсан.
- Нэхэмжлэгч: Ж.М-ын шийтгэлийн хуудсыг хүчингүй болгуулж, торгуульд төлсөн болон хураасан мөнгийг буцаан гаргуулах.
- Хариуцагч: Ж нь их хэмжээний валютыг гаальд дутуу мэдүүлж, худал мэдүүлсэн зөрчил гаргасан тул шийтгэл оногдуулсан нь хууль ёсны.
🏛️ АНХАН ШАТ
- Өдөр: 2020-02-04, Дугаар: 128/ШШ2020/0090
- Шийдвэр: Нэхэмжлэгчийн гомдлыг бүхэлд нь хангаж, шийтгэлийн хуудсыг хүчингүй болгож, хураасан мөнгө, торгуулийг буцаан олгохыг даалгасан.
- Үндэслэл: Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн 1.9, 3.1, 6.6, 7.1, Гаалийн тухай хуулийн 12.1, 55.1, 58.2, 63.1.2.
🔁 ДАВЖ ЗААЛДАХ ШАТ
- Өдөр: 2020-04-07, Дугаар: 241
- Гомдлол гаргагч: Хариуцагч
- Гомдлолын шалтгаан: Анхан шатны шүүх хэргийн нөхцөл байдлыг буруу тайлбарлаж, хуулийг буруу хэрэглэсэн.
- Шийдвэр: Анхан шатны шүүхийн шийдвэрийг хүчингүй болгож, нэхэмжлэгчийн гомдлыг бүхэлд нь хэрэгсэхгүй болгосон.
- Үндэслэл: Зөрчлийн тухай хуулийн 11.29.22.3, Гаалийн тухай хуулийн 8.1, 55.1, 55.2.4, 228.2, 228.3.
⚖️ ХЯНАЛТЫН ШАТ
- Өдөр: 2020-05-25, Дугаар: 210/МА2025/00515
- Гомдлол гаргагч: Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч
- Гомдлолын шалтгаан: Давж заалдах шатны шүүх хэргийн нөхцөл байдлыг буруу дүгнэж, хуулийг буруу хэрэглэсэн.
- Шийдвэр: Давж заалдах шатны шүүхийн магадлалыг хүчингүй болгож, анхан шатны шүүхийн шийдвэрт өөрчлөлт оруулсан.
📚 ҮНДЭСЛЭЛ
- Нэхэмжлэгч нь 15 сая төгрөгөөс дээш хэмжээний валютыг гаалийн мэдүүлэгт үнэн зөв мэдүүлэх үүрэгтэй байсан.
- Нэхэмжлэгч нь биедээ авч явсан нийт 210,892 юань, 976 ам.долларын зарим хэсгийг (110,892 юань, 976 ам.доллар) мэдүүлээгүй нь Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 15.1, Гаалийн тухай хуулийн 57.2-т заасныг зөрчсөн зөрчил мөн.
- Зөрчлийн тухай хуулийн 11.29.22.3-т заасан "зөрчилтэй валют" гэдэг нь гаалийн байгууллагад мэдүүлээгүй 110,892 юань, 976 ам.доллар байна.
- Гаалийн байгууллагад мэдүүлсэн 100,000 юань нь зөрчилтэй валютад тооцогдохгүй.
- Хариуцагч нь мэдүүлсэн 100,000 юанийг мэдүүлээгүй валюттай хамт хурааж, нийт дүнгээр торгууль ногдуулсан нь Зөрчлийн тухай хуулийн 11.29.22.3-т заасантай нийцэхгүй.
- Зөрчлийн тухай хуулийн 11.29.22.3-т "зөрчилтэй валютын үнийн дүнтэй тэнцэх хэмжээний хөрөнгө орлогыг хурааж, зөрчилтэй валютын үнийн дүнгийн 15 хувьтай тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох"-оор заасан.
- Иймд мэдүүлсэн 100,000 юаньд ногдох торгуулийг бууруулж, хураасан 100,000 юанийг буцаан олгох нь зүйтэй.
Өөр асуулт байна уу?
Монгол Улсын хууль, тогтоомж, шүүхийн шийдвэрийн санд суурилсан хиймэл оюунаас хүссэн асуултаа асуу