📄 ХЭРГИЙН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА
- Үйл явдал: БНХАУ-ын иргэн В нь 200,000 юань, 248,900 ам.долларыг гаалийн байгууллагад мэдүүлэхгүйгээр ногоон гарцаар нэвтрүүлэхийг завдсан тул гаалийн улсын байцаагч Зөрчлийн тухай хуулийн 11.29.22.1-д зааснаар шийтгэл оногдуулсан.
- Нэхэмжлэгч: БНХАУ-ын иргэн В, Буянт-Ухаа дахь Гаалийн газрын Гаалийн зөрчилтэй тэмцэх, хэрэг бүртгэх албаны гаалийн улсын байцаагчийн 2018 оны 10 дугаар сарын 29-ний өдрийн 0123714 тоот шийтгэлийн хуудсыг хүчингүй болгуулахыг хүссэн. Тэрээр валютыг гаальд шалгуулахаас зайлсхийсэн үйлдэл гаргаагүй, хураан авах ажиллагааг прокурорын зөвшөөрөлгүй, тэмдэглэлгүй хийсэн, мөн олон улсын гэрээг зөрчиж зөрчил гэж тооцсон гэж маргасан.
- Хариуцагч: Буянт-Ухаа дахь Гаалийн газрын Гаалийн зөрчилтэй тэмцэх, хэрэг бүртгэх албаны гаалийн улсын байцаагч. В нь их хэмжээний валютыг мэдүүлэхгүйгээр ногоон гарцаар нэвтрүүлсэн нь Зөрчлийн тухай хуулийн 11.29.22.1-д заасан зөрчил бөгөөд шийтгэл оногдуулсан нь хуульд нийцсэн гэж үзсэн.
🏛️ АНХАН ШАТ
- Өдөр: 2019-09-16, Дугаар: 128/ШШ2019/0571
- Шийдвэр: БНХАУ-ын иргэн В-ийн гомдлыг бүхэлд нь хэрэгсэхгүй болгосон.
- Үндэслэл: Зөрчлийн тухай хуулийн 11.29.22.1, 4.1.1, Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн 1.8.6.11, 2.1.2, 2.4.1.10, 4.5.1, 7.3.2, Гаалийн тухай хуулийн 8.1, 55.1, 55.2.4, 228.3, Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 15.1, Валютын зохицуулалтын тухай хуулийн 13.1.
🔁 ДАВЖ ЗААЛДАХ ШАТ
- Өдөр: 2019-11-14, Дугаар: 594
- Гомдлол гаргагч: Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч
- Гомдлолын шалтгаан: Анхан шатны шүүхийн шийдвэр хууль бус, үндэслэлгүй гэж үзсэн.
- Шийдвэр: Анхан шатны шүүхийн шийдвэрийг хэвээр үлдээж, гомдлыг хангахгүй орхисон.
- Үндэслэл: Анхан шатны шүүхийн дүгнэлтийг зөв гэж үзсэн.
⚖️ ХЯНАЛТЫН ШАТ
- Өдөр: 2020-01-20, Дугаар: 210/МА2020/00008
- Гомдлол гаргагч: Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч
- Гомдлолын шалтгаан: Давж заалдах шатны шүүхийн магадлал хууль бус, үндэслэлгүй бөгөөд холбогдох хуулиудыг буруу тайлбарлаж хэрэглэсэн, хэргийн ач холбогдол бүхий нөхцөл байдлыг буруу тодорхойлсон гэж үзсэн.
- Шийдвэр: Анхан болон давж заалдах шатны шүүхийн шийдвэр, магадлалыг хэвээр үлдээж, гомдлыг хангахгүй орхисон.
📚 ҮНДЭСЛЭЛ
- Гаалийн тухай хуулийн 3.1.1-д валютыг бараанд тооцсон. Мөн 55.1, 55.2.4, 55.3, 55.9-д барааг гаалийн байгууллагад мэдүүлэх үндэслэлийг заасан.
- Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 15.1, Валютын зохицуулалтын тухай хуулийн 13.1-д 15 саяас дээш төгрөг, эсхүл түүнтэй тэнцэх хэмжээний гадаад валютыг заавал гаальд мэдүүлж, бичгээр мэдүүлсэн тоо хэмжээгээр улсын хилээр нэвтрүүлэхийг зохицуулсан.
- Гаалийн тухай хуулийн 228.1, 228.2, 228.3, 228.6 болон Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2008 оны 468 дугаар тушаалаар батлагдсан “Зорчигчийн хувийн хэрэглээний эд зүйлийг гаалийн хилээр нэвтрүүлэх журам”-ын 2.3, 6.1, 6.3, 6.4, 6.5.5-д зааснаар 5 сая ба түүнээс дээш төгрөг, эсхүл түүнтэй тэнцэх хэмжээний гадаад валюттай бол заавал гаалийн мэдүүлэг бичиж, улаан гарцаар нэвтрэх ёстой.
- Нэхэмжлэгч В нь 200,000 юань, 248,900 ам.долларыг мэдүүлэхгүйгээр ногоон гарцаар нэвтэрсэн нь дээрх хууль, журмыг зөрчсөн болох нь нотлох баримтуудаар тогтоогдсон.
- Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн 4.2.2-т зааснаар зөрчилтэй валютыг хураан авах ажиллагаанд прокурорын зөвшөөрөл шаардахгүй. Гаалийн улсын байцаагч нь үзлэг хийж, валютыг хурааж авсан нь “Эд зүйлд үзлэг хийсэн тэмдэглэл”, “Хураан авсан, битүүмжилсэн хөрөнгө, орлого, эд зүйл, баримт бичгийг зөрчлийн хэрэгт хавсаргах тухай” тэмдэглэлээр баримтжуулагдсан.
- Монгол Улсын нэгдэн орсон “Гаалийн горимыг хялбарчлах, уялдуулах тухай олон улсын конвенцид нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай протокол”-ын I /Тодорхойлолт/ бүлгийн 1 дүгээр зүйлийн /d/-д “Дотоодын хууль тогтоомж” гэдэгт “...Хэлэлцэн тохиролцогч тухайн талын нутаг дэвсгэрт нийтээр дагаж мөрдөх хууль, журам, бусад арга хэмжээг,... хэлнэ” гэж тодорхойлсон тул Гаалийн ерөнхий газрын даргын тушаалаар батлагдсан журмууд нь “гаалийн хууль тогтоомж”-д хамаарна.
- Зөрчлийн тухай хуулийн 11.29.22.1-д зааснаар гаалийн байгууллагад үнэн зөв мэдүүлэг гаргахаас зайлсхийсэн бол зөрчилтэй валютыг хурааж, үнийн дүнгийн 15 хувьтай тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгохоор заасан нь хуульд нийцсэн.