📄 ХЭРГИЙН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА
- Үйл явдал: Шүүгдэгч ****** нь “” ХХК-ийн захирлаар ажиллаж байхдаа болон “ банк” ХХК-ийн хувьцаа эзэмшигч, ТУЗ-ын даргаар ажиллаж байхдаа албан тушаалын эрх мэдлээ урвуулан ашиглаж, хуурамч баримт бичиг үйлдэж, ашиглах замаар “” ХХК, “ банк” ХХК, “*******” ХХК-д их хэмжээний хохирол учруулсан, мөнгө угаасан гэх хэрэг.
- Нэхэмжлэгч: Хохирогч "" ХХК, " банк" ХХК, болон Улсын ерөнхий прокурорын газар нь анхан болон давж заалдах шатны шүүхийн шийдвэрийг эс зөвшөөрч, зарим шүүгдэгчийг цагаатгасан болон хохирол, эд хөрөнгийн асуудлыг буруу шийдвэрлэсэн гэж үзэн гомдол гаргасан.
- Хариуцагч: Шүүгдэгч ******, *******, *******, *******, *******, ******* нар болон тэдгээрийн өмгөөлөгч нар нь гэм буруугүй гэдгээ нотлох, эсхүл зүйлчлэлийг хөнгөрүүлэх, хөрөнгийн битүүмжлэлийг цуцлах хүсэлт гаргасан.
🏛️ АНХАН ШАТ
- Өдөр: 2022-11-08, Дугаар: 2022/ШЦТ/742
- Шийдвэр: Шүүгдэгч *******г Эрүүгийн хуулийн 22.12.1-ээр гэм буруутайд тооцон 14,000,000 төгрөгөөр торгох ял; ******г Эрүүгийн хуулийн 17.3.2.2, 21.1.1-ээр гэм буруутайд тооцон нийт 35,000,000 төгрөгөөр торгох ял; ******г Эрүүгийн хуулийн 22.12.1, 23.2.2.2, 17.3.2.1, 17.3.2.2, 18.6.2.2, 18.6.2.3-т зааснаар гэм буруутайд тооцон хорих ял оногдуулсан. *******, *******, ******* нарыг цагаатгасан.
- Үндэслэл: Хэрэгт авагдсан нотлох баримтууд, гэрч, шүүгдэгчийн мэдүүлэг, шинжээчийн дүгнэлт.
🔁 ДАВЖ ЗААЛДАХ ШАТ
- Өдөр: 2023-03-15, Дугаар: 2023/ДШМ/292
- Гомдлол гаргагч: Шүүгдэгч нар
- Гомдлолын шалтгаан: Анхан шатны шүүх хуулийг буруу хэрэглэж, хэргийн бодит байдлыг буруу тогтоосон.
- Шийдвэр: Анхан шатны шүүхийн шийтгэх тогтоолыг хэвээр үлдээж, зарим зүйлчлэлийг хүчингүй болгож, *******, *******, ******* нарыг цагаатгасан.
- Үндэслэл: Шүүгдэгч *******, *******, ******* нарын үйлдэл нь гэмт хэргийн шинжгүй тул цагаатгасан. ******ийн үйлдлийг хуурамч баримт бичиг ашиглаж, төлбөрийн баталгаа, батлан даалтын гэрээг хууль бусаар гаргасан гэж дүгнэсэн.
⚖️ ХЯНАЛТЫН ШАТ
- Өдөр: 2023-05-17, Дугаар: 385
- Гомдлол гаргагч: Улсын ерөнхий прокурорын газар, хохирогч "" ХХК, " банк" ХХК, шүүгдэгч ******, *******, *******, *******, *******, ******* нар
- Гомдлолын шалтгаан: Давж заалдах шатны шүүх хэргийн бодит байдлыг буруу тогтоож, хуулийг буруу хэрэглэсэн.
- Шийдвэр: Анхан болон давж заалдах шатны шүүхийн шийтгэх тогтоол, магадлалын *******д холбогдох хэсгийг хүчингүй болгож, түүнд холбогдох хэргийг тусгаарласан. Давж заалдах шатны шүүхийн *******, *******, ******* нарыг цагаатгасан хэсгийг хүчингүй болгож, хохирол, эд хөрөнгийн битүүмжлэлтэй холбоотой зарим заалтыг өөрчилсөн. Бусад заалтыг хэвээр үлдээсэн.
📚 ҮНДЭСЛЭЛ
- Шүүгдэгч ****** нь “” ХХК-ийн захирлаар ажиллаж байхдаа болон “ банк” ХХК-ийн хувьцаа эзэмшигч, ТУЗ-ын даргаар ажиллаж байхдаа албан тушаалын эрх мэдлээ урвуулан ашиглаж, хуурамч баримт бичиг үйлдэж, ашигласан нь Эрүүгийн хуулийн 22.12.1, 23.2.2.2, 17.3.2.1, 17.3.2.2, 18.6.2.2, 18.6.2.3-д заасан гэмт хэргийн шинжийг бүрэн хангасан.
- ******* нь “*******” ХХК-ийн ерөнхий захирлаар ажиллаж байхдаа ******тэй бүлэглэн тус компанийн дүрмийг зөрчиж, их хэмжээний зээлийн гэрээ, барьцааны баримтуудад гарын үсэг зурсан нь Эрүүгийн хуулийн 22.12.1-д заасан гэмт хэргийн шинжийг агуулсан.
- ******* нь хуулийн этгээдийн эрх мэдлийг урвуулан ашиглах гэмт хэргийг хамжсан, хуурамч баримт бичиг үйлдсэн, ашигласан нь Эрүүгийн хуулийн 17.3.2.2, 21.1.1-д заасан гэмт хэргийн шинжтэй.
- "" ХХК-д учирсан хохирол болон " банк" ХХК-ийг залилахыг завдсан хэргийн үйл баримтууд нотлогдсон.
- ******ийн мөнгө угаах үйлдэл нь гэмт хэргийн улмаас олсон орлого болох 137,943,917 ам.долларыг мэдсээр байж эзэмшиж, ашигласан, мөн хууль бус орлогоор эд хөрөнгө худалдаж авсан, хамаарал бүхий хүмүүсийн нэр дээр шилжүүлсэн нь Эрүүгийн хуулийн 18.6.2.2, 18.6.2.3-д заасан гэмт хэргийн шинжийг хангасан.
- *******, ******* нарын шүүгдэгчийн хувиар нотлох баримт хангалтгүй, гэм буруу, санаа зорилгыг хөдөлбөргүй нотолж чадаагүй гэсэн давж заалдах шатны дүгнэлтийг хүчингүй болгож, прокурорын эсэргүүцлийг хангасан.
- *******, ******* нарын гэм буруугүй гэх гомдлыг хэрэгсэхгүй болгосон нь тэднийг гэм буруутайд тооцсон үйл баримт тогтоогдсон.
- *******ын ээж болон охины өмчлөлийн хөрөнгүүдийг хохиролд тооцуулах нь Үндсэн хуулийн 16.14-т заасан гэм буруутны ял зэмлэлийг түүний гэр бүл, төрөл саданд нь халдаан хэрэглэхийг хориглоно гэсэн заалттай нийцэхгүй тул уг хөрөнгийн битүүмжлэлийг цуцалсан.
- Хохиролд тооцох хөрөнгийн жагсаалтад орхигдуулсан 22 эд хөрөнгийг нэмж оруулсан.