Захиргааны хэргийн давж шатны шүүх - Анхан шатны журмаарийн Шийдвэр

Үйл явдал

Захиргааны хэрэг — Гаалийн хэм хэмжээний актыг хүчингүй болгох. Нэхэмжлэгч нь биедээ таван сая төгрөгөөс дээш хэмжээний бэлэн мөнгө авч явахдаа гаалийн хилийн ногоон гарцаар нэвтэрсэн бөгөөд үүнийг "мэдүүлэг өгөхөөс зайлсхийсэн" гэж үзэн зөрчлийн хэрэг нээж, мөнгийг нь хураасан байна. Нэхэмжлэгч нь гаалийн журмын зарим заалтууд нь зорчигчийн гарц сонгох эрхийг хязгаарлаж, Гаалийн тухай хуультай зөрчилдөж байгаа гэж үзэн эдгээр заалтуудыг хүчингүй болгохыг шаардсан.

Талуудын байр суурь

• Нэхэмжлэгч: Гаалийн журмын заалтууд нь таван сая төгрөгөөс дээш мөнгөтэй зорчигчийг заавал улаан гарцаар нэвтрэхийг шаардаж байгаа нь Гаалийн тухай хуулийн 228.3-т заасан "бараа байхгүй тохиолдолд ногоон гарцаар нэвтэрч болно" гэсэн эрхийг хязгаарлаж байгаа тул хууль бус гэж үзсэн.
• Хариуцагч (захиргааны байгууллага): Тухайн журмын заалтууд нь Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн мэдүүлэг өгөх хэмжээний заалттай нийцэж байгаа тул хууль бус биш гэж үзсэн.

Шийдвэр ба үндэслэл

Шүүх нэхэмжлэлийн шаардлагыг хэрэгсэхгүй болгох шийдвэр гаргав. Нэхэмжлэгчийн авч явсан бэлэн мөнгөний хэмжээ нь Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуульд заасан мэдүүлэг өгөх ёстой хэмжээнд хүрээгүй байсан тул хариуцагч байгууллагын журмын заалтууд нэхэмжлэгчийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг зөрчөөгүй гэж үзсэн. Мөн Гаалийн тухай хуулийн 8.1-д заасан хязгаарлалтын жагсаалтад мөнгөний хэмжээний тухайд тусгайлан заагаагүй байсан тул журмын заалтууд нь хууль бус байдал үүсгээгүй гэж дүгнэв.

Хууль зүйн гол дүгнэлт

• Зорчигч гаалийн хилийн гарц сонгох эрхтэй боловч мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуульд заасан мэдүүлэг өгөх ёстой хэмжээнд мөнгө авч яваагүй тохиолдолд журмын заалтууд нь хууль бус байдал үүсгэдэггүй (Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хууль 15.1, Гаалийн тухай хууль 228.3).
• Гаалийн хэм хэмжээний акт нь улсын хилээр оруулах, гаргахыг хориглох барааны жагсаалтад ороогүй асуудлаар хориглосон зохицуулалт тогтоохгүй байх ёстой (Захиргааны ерөнхий хууль 60.1.1, 60.1.6).